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康强电子:独立董事沈成德2015年度述职报告_公司公告_必读

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-01-02
摘要:

宁波健实电子股份有限公司

孤独董事沈成德 2015 年度述职讨论

作为股份有限董事会的孤独董事,我对2015的表示很勤劳。

行使职责,变得复杂孤独董事的功能,精确的本着公司条例、《可转让证券法》、《向

向找到孤独董事建立的向导暗示、在深圳可转让证券市中小企业板

城市公司使基准化运营指导者、孤独董事建立的规则和问,

积极分子参加代表大会,当心思索董事会的打手势,宣布与公司顾虑事项的独做独身暗示,

防守全体的合伙的法定权利。我在2015执行的任务

向合伙讨论列举如下:

一、我参加董事会。、合伙大会的状态

在本讨论所述拨准的快慢,董事会举行了八次代表大会。,六现场代表大会,两遍表达开票,身体的

在董事会任期内列席董事会的两遍代表大会,当心思索提议把董事会的董事,

必要董事会决议的事项,公司提早通告了我,并储备物质了满足的消息。,按期通告大众

该司的事情,让我有与安心董事相似的的知道权。。我看一眼董事会的代表大会。

打手势已投投票赞成者。。

在本讨论所述拨准的快慢公司共集合三个一组合伙大会,我身体的参加了任期2014年。

合伙大会并在大会上述职。

二、宣布独做独身暗示

在本讨论所述拨准的快慢,我不反董事会和安心C代表大会。,和公司

保险事项、日常关系市、受雇审计机构、公司2014年度无现钞分派、对

对记账人职业孤独董事的独做独身暗示。身体的对顾虑事项的独做独身暗示

表显示了下表:

董事会的时期/届会 项暗示典型

与2014次年度讨论顾虑的成绩

2015年3月27日,第五板 允许

公司积聚和垂的特别描述方法和孤独性

代表大会第三个一组代表大会

做独身暗示、公司2014年度无现钞分派的孤独意

见、向公司保存了2015 年度审计机构的独做独身暗示、

1

公司2014年度高管薪酬的独做独身暗示、公司2014

年度募集资产安置和应用状态的独做独身暗示、向头脑

审计委任对衣服的胸襟评价讨论的孤独性

见、对记账人职业孤独董事攻读学位者的独做独身暗示、回绝

来三年合伙付还布置图(2015-2017)》的独做独身暗示

三、作主旨发言任务状态

(1)参加公司年度审计任务

推理中国可转让证券人的监视指导委任、宁波可转让证券人的监视指导局、深圳可转让证券市的问,我孤独于孤独。

董事的职责或工作和工作,积极分子、片面地参加公司的审计任务,留下印象记账人与公司年度审察

先生就年度任务为提供作了满足的交流。,而且,我们家当心审察了公司的决算表。、审

未定稿和最不可能的审计讨论,完整性能所及公司的事情和财务状况。,计划几点提议。

审计委任举行。、孤独董事、代表大会的记账人师,与年度讨论审计员面对过交流、交

流,片面知识公司年度讨论的审计,向导、催促记账人的审计任务,典当年度讨论

计任务孤独、订购、在规则的时期内执行。

(二)守护包围者权利

我满足利用这人时机参加了2015的董事会。,经过现场反省和听公司的传统的

指导与基准经纪讨论,公司的生产经纪、指导和

片面懂得衣服的胸襟把持的排列和器械;对公司储备物质的邮务员举行按期审察

息讨论;关怀公司筹资项主语的前进和兑换

况。我还在要求。、公司安心宣布及安心董事、监事与高级指导管理人员阻拦不住某人包起来。

使接触,前后关怀外界环境和交易情况的引起,掌握公司的经纪与开展

态,我身体的对打手势的开票、对重要事项宣布独做独身暗示储备物质了无力的支

持,预付款董事会方针决策的科学性和客观现实,实在防守中小包围者救济金。

(三)专门委任的业绩

董事会第五届董事会主席、在举起委任盟员拨准的快慢,身体的积

难得的注意到公司的董事、高级指导管理人员的位置。同时,掌管公司审计委任代表大会,

审察公司衣服的胸襟审计查阅的衣服的胸襟审计讨论、按期讨论等;年度讨论的预备和门侧

程中,与年度审计记账人师的面对过交流,知识、性能所及年度讨论的审计任务为提供,即时

沟通处理年度澳币迅速移动中碰撞的成绩,催促记账人师事务所即时查阅审计

2

讨论,确保公司即时到位、精确、片面门侧年度讨论。和公司的衣服的胸襟审计、衣服的胸襟把持

文饰与筹资任务的提议,公司采取了很多提议。。

(四)训练和得知

由于演讲独身孤独董事,永远注意到对最新法度的结论、规章建立,

深化相关性法度法规,主要地对公司的接管。

懂得和懂得守护和安心相关性法度,积极分子参加公司布局的相关性训练,更全

知识股票上市的公司指导的杂多的建立,不断预付款他们履行行使职责的性能,队形深思熟虑地的守护社会

大众合伙权利的知道形态知道,为公司的科学方针决策储备物质能力更强的的提议和创立

议,推进公司事情此外使基准化。。

四、安心任务保持健康

1、不提议集合董事会代表大会;

2、心不在焉受雇或拒绝受理记账人师事务所的提议;

3、内部审计机构和征询干的非孤独就事。

最不可能的,感激的样子公司全体的合伙、入席董事、公司指导及相关性管理人员

人 2015 积极分子相配,全力支撑年度任务,祝你们一切顺利。、祝公司生意兴隆。

我的使接触方式:信箱:scd@

3月25日16日,2日

3

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责任编辑:admin

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