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青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

来源:网络整理 作者:admin 人气: 发布时间:2018-11-08
摘要:

  贴纸指定遗传密码:002498贴纸缺点:汉缆分配公报号:2011- 002

  青岛汉缆分配股份有限公司

  第二的届董事会第二的次相遇公报

  公司和董事会的买到会员都以誓言约束了我的确凿性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或很多的失误。

  青岛汉缆分配股份有限公司(以下约分“公司”)第二的届董事会第二的次相遇于2011 1月27日后期14点:00楼三楼相遇室。。暂时董事会在现场和交流相遇上召开。。相遇由张华凯行医掌管。,相遇绕行的于2011号。 写于1月25日、副本和用电话与交谈确实。。相遇应由九位董事列席。,致九位董事,董事张承勤行医以通感开票方法参会。公司掌管张勰列席了相遇。。这次相遇的召开、按照公司或事务法度召开、行政规章、必须穿戴的、正常化证明和解决的规则。

  列席相遇的董事议论,相遇经过写开票经过了以下决定。:

  一、《对公司2011年度与常莎汉和创业电缆股份有限公司日常关系市的广告》

  开票环境: 增加6票,支持0票,弃权0票;开票终于:经过。

  该广告触及关系市。,副委员长张华凯、张黎帮、张丽明戒除开票。。

  该法案仍需由合伙大会深思。。

  二、《对公司2011年度与青岛汉和焦热电股份有限公司等钟声土地兴业公司日常关系市的广告》

  开票环境: 增加7票,支持0票,弃权0票;开票终于:经过。

  该广告触及关系市。,关系董事张承勤、张雪欣戒除开票。。

  该法案仍需由合伙大会深思。。

  三、《对公司2011年度与青岛万山产业发展股份有限公司日常关系市的广告》

  开票环境:增加9票,支持0票,弃权0票;开票终于:经过。

  该法案仍需由合伙大会深思。。

  四、《对公司2011年度与青岛恒远与电有关的材料股份有限公司日常关系市的广告》

  开票环境: 增加8票,支持0票,弃权0票;开票终于:经过。

  该广告触及关系市。,副委员长张文中戒除开票。。

  该法案仍需由合伙大会深思。。

  是你这么说的嘛!一至四项日常关系市广告的孤独董事事前认可和孤独董事看法细节请参阅高个儿潮信息网。 公司或事务CNNo.F.C.CN的互相牵连公报。

  五、《青岛汉电分配股份有限公司发送事情》主编案

  开票环境:增加9票,支持0票,弃权0票;开票终于:经过

  六、对佣金公司贴纸代表的广告

  开票环境:增加佣金张大伟行医为公司贴纸的代表,任期三年,不日起见效;

  开票环境:增加9票,支持0票,弃权0票;开票终于:经过。

  张大伟接触到方式:

  固定的用电话与交谈:0532-88817759

  副本:0532-88817462

  信箱:dawwei_zhang555@hotmail.com

  贴纸事务代表的简历详见附件。

  七、《对召开2011年最早暂时合伙大会的广告》

  开票环境:增加9票,支持0票,弃权0票;开票终于:经过

  细节请参阅高个儿潮信息网。 www.cninfo.com.cn 及《中国1971贴纸报》、《上海贴纸报》、《贴纸日报》与《贴纸时报》互相牵连公报。

  青岛汉缆分配股份有限公司

  董事会

  2011年1月27日

  附件:

  张大伟,贴纸事务代表 男, 1987年4月诞,卒业于青岛大学法学院,中国1971共产党党员,自2010年4月以后,青岛汉电缆分配股份有限公司一向在任务。。2011年1月经过深圳证券交易所姓期董事会大臣行列考试合格。

  张大伟行医是张思夏行医的家伙,现实把持人,不有产者公司分配,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

  贴纸指定遗传密码:002498贴纸缺点:汉缆分配公报号:2011-003

  青岛汉缆分配股份有限公司

  关系市预测

  公司和董事会的买到会员都以誓言约束了我的确凿性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或很多的失误。

  释义:

  长沙汉江典型:常莎汉和创业电缆股份有限公司

  青岛恒远典型:青岛恒远与电有关的材料股份有限公司

  汉江焦热电典型:青岛汉和焦热电股份有限公司

  汉江电指:青岛汉和与电有关的工程股份有限公司

  万珊产业典型:青岛万山产业发展股份有限公司

  一、关系市的基本环境

  (1)关系方市概述

  公司与长沙汉江、青岛恒远、汉江焦热电、汉江电器、万山腰产业签字互相牵连使接到、购置物、劳动和约的接到。从长沙汉江看、青岛恒远、汉江焦热电、汉江电器、万山产业都是公司的附设机构。,例如,是你这么说的嘛!市与日常市公司或事务。。是你这么说的嘛!关系市估量总概略为11800万元,不久以前同类的市现实产生概略为103894414元(该概略不是审计),董事会第二的次相遇深思经过,副委员长张华凯、张承勤、张黎帮、张雪新、张立明、张文中戒除在公司或事务法案的深思中开票。,孤独董事宣布了事前认可和孤独看法。公司解决下的审批机关,公司及是你这么说的嘛!互相牵连市仍需认可。,对市感兴趣的互相牵连合伙将废VoTi。。

  1。二板董事会第二的次相遇于1月2日召开。,相遇深思的广告开票环境列举如下:

  (1)《对公司2011年度与常莎汉和创业电缆股份有限公司日常关系市的广告》

  开票环境: 增加6票,支持0票,弃权0票;开票终于:经过。

  副委员长张华凯、张黎帮、张丽明戒除开票。。

  (2)《对公司2011年度与青岛汉和焦热电股份有限公司等钟声土地兴业公司日常关系市的广告》

  开票环境: 增加7票,支持0票,弃权0票;开票终于:经过。

  关系董事张承勤、张雪欣戒除开票。。

  (3)《对公司2011年度与青岛万山产业发展股份有限公司日常关系市的广告》

  开票环境:增加9票,支持0票,弃权0票;开票终于:经过。

  (4)《对公司2011年度与青岛恒远与电有关的材料股份有限公司日常关系市的广告》

  开票环境: 增加8票,支持0票,弃权0票;开票终于:经过。

  副委员长张文中戒除开票。。

  2. 在互相牵连M上戒除开票的互相牵连合伙的姓名。

  (1)《对公司2011年度与常莎汉和创业电缆股份有限公司日常关系市的广告》:戒除开票的互相牵连合伙是齐分配股份有限公司。。

  (2)《对公司2011年度与青岛汉和焦热电股份有限公司等钟声土地兴业公司日常关系市的广告》:

  戒除开票的互相牵连合伙是齐分配股份有限公司。。

  (3)《对公司2011年度与青岛万山产业发展股份有限公司日常关系市的广告》;戒除开票的互相牵连合伙是齐分配股份有限公司。。

  (4)《对公司2011年度与青岛恒远与电有关的材料股份有限公司日常关系市的广告》;

  撤销开票的关系合伙为青岛恒远电力钟声分配股份有限公司。

  (二)关系市的沉思类别和概略

  年度互相牵连市的满意的:

  关系市类别

  副作用或办事

  更远地区别对待

  关系方

  和约概略

  或估量概略(元)

  不久以前真的产生了

  产生量(元)

  同类的事务测量

  交易激起和动力

  电力、高温

  青岛汉和焦热电股份有限公司

  42,000,000

  40,932,558

  81.56%

  使接到制造、商品

  半导体、电缆

  常莎汉和创业电缆股份有限公司

  20,000,000

  10,428,838

  0.30%

  电缆

  青岛恒远与电有关的材料股份有限公司

  15,000,000

  5,966,382

  0.17%

  妇女饰品

  青岛万山产业发展股份有限公司

  17,500,000

  26,937,792

  0.75

  小计

  52,500,000

  43,333,012

  1.22%

  接到办事

  铁轮检修

  青岛汉和与电有关的工程股份有限公司

  3,000,000

  967,678

  4.93%

  铁轮检修

  青岛汉和机械股份有限公司

  18,000,000

  14,874,606

  75.78%

  铜带、有工作的办事,如包装带。

  青岛万山产业发展股份有限公司

  2,500,000

  3,786,560

  19.29%

  小计

  23,500,000

  19,628,844

  100%

  注:2010年度不是审计的关系市概略。

  (三)杂多的关系市的累计概略;。

  关系市类别

  副作用或办事

  更远地区别对待

  关系人

  1月1日至27, 2011日(人民币)的关系市概略

  向关系人交易激起和动力

  电力、高温

  青岛汉和焦热电股份有限公司

  3867071

  向互相牵连方使接到制造、商品

  半导体、电缆

  常莎汉和创业电缆股份有限公司

  0

  电缆

  青岛恒远与电有关的材料股份有限公司

  0

  接到关系方出价的办事

  铁轮检修

  青岛汉和与电有关的工程股份有限公司

  0

  铁轮检修

  青岛汉和机械股份有限公司

  0

  铜带有工作的办事等。

  青岛万山产业发展股份有限公司

  3486639

  二、互相牵连行政工作的引见与关联

责任编辑:admin

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